圣农发展:关于公司发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书(之二)

盛农开展:利息发行增补物法度视域书

活动着的情况

福建盛农开展股份稍许地公司

发行利息买通资产及关系买卖

增补物法度视域书

(之二)

福建智立糖衣陷阱

地址:奇纳抚州市湖东路 152 中山大厦号 A 座 25 层 邮递区号: 350003

给打电话:(86) 591 ) 8806 8018 肖像画法:(86) 591 ) 8806 8008

网址:

1

福建智立糖衣陷阱

活动着的情况

福建盛农开展股份稍许地公司

发行利息买通资产

关系买卖增补物法度视域书 (之二)

民力非诉讼特点 [2017] 第 025-03 号

致:

福建盛农开展股份稍许地公司

战场

福建盛农开展股份稍许地公司

(以下约分发行人、“圣农开展”、“公司”或“证券上市的公司”)与福建智立糖衣陷阱(以下约分“本所”)订约的《可转让证券法度事情付托礼仪书》,该研究生受付托发展圣农,蔡中山任务任务书、蒋浩、陈禄生辅导员(以下约分“本所辅导员”)干圣农开展发行利息买通资产及关系买卖事项(以下约分“这次发行”、此次重组、这次买卖、证券发行买通资产特别法度顾问。我们家的研究生曾经 2017 年 5 月 22 日本就此而论次重组发行民力非诉讼特点 [2017]第 025-01 号《活动着的情况

福建盛农开展股份稍许地公司

发行利息买通资产及关系买卖 法度视域书(以下约分法度视域书)。,并于 2017 年 6 月 9 日本就此而论次重组发行 增补物法度视域书 (经过) 》。由奇纳可转让证券人的监督管理市政服务机构出版(以下约分 行政许可以礼仪约束审察反应预示 171110号, 以下约分“《反应视域》”) 的索取,我院辅导员对公司或集会事项举行了查核。, 同时,中间定位法度事务也发作了一点点交换。, 战场集会社会妨碍的中间定位规则, 本所辅导员专门地发行增补物法度视域书 (之二) (以下约分本增补物法度视域书)。

本增补物法度视域书作为《法度视域书》增补物法度视域书 (经过) 》的增补物,增补物法度视域书以不符合为准;,有法度视域 增补物法度视域书 (经过) 》为准。

在本增补物法度视域书中,除非另有阐明,应用的缩写、术语、法度视域中应用的清晰度和缩写、术语和清晰度的意思势均力敌的。,本法度视域书所列事项符合的本增补物法度视域书。。

2

战场《中华人民共和国公司法》,可转让证券、法规的规则,秉承辅导员产业界公认的事情规范、道德的、坚韧、履行,本所辅导员现签发以下增补物法度包装

释义:

在本增补物法度视域书中,除非环境另有阐明,以下术语具有以下假设意思

约分 指 假设意思

发行人、圣农开展、 指

福建盛农开展股份稍许地公司

公司、证券上市的公司

福建盛农工商股份稍许地公司

、 广泽县新圣河食品停泊集会(股份稍许地公司)

停泊集会) 、

矿泉疗养地金台太和封锁停泊集会(稍许地停泊集会)

、福建德润边

利息会员费人、事务对 指 最前面的股权封锁停泊人 (稍许地停泊集会) 、宁波保税地区盛丰股权封锁

方 停泊集会(稍许地停泊集会) 、

苏州天力封锁股份稍许地公司

、 上海雪天

金封锁停泊集会 (稍许地停泊集会) 、沈阳中河教化创意遗产创业人

资基金 (稍许地停泊集会)

神农产业 指

福建盛农工商股份稍许地公司

新神圣调和 指

广泽县新圣河食品停泊集会(股份稍许地公司)停泊集会)

矿泉疗养地金台 指

矿泉疗养地金台太和封锁停泊集会(稍许地停泊集会)

福建德润 指

福建德润边最前面的股权封锁停泊人(稍许地停泊集会)

宁波胜峰 指

宁波保税地区盛丰股权封锁停泊集会(稍许地停泊集会)

苏州天力 指

苏州天力封锁股份稍许地公司

上海映雪 指

上海雪天金封锁停泊集会(稍许地停泊集会)

沈阳中和 指 沈阳中河教化创意遗产创业人资基金 (稍许地停泊集会)

买卖单方、买卖各当事人 指 圣农开展和利息会员费人神农产业、 新神圣调和、 矿泉疗养地金台、福建

德润、宁波胜峰、 苏州天力、 上海映雪、沈阳中和

执行接纳比率 指 神农产业、 新神圣调和

圣农民食品、标的公司 指

福建圣农民食品股份稍许地公司

江西盛农 指

江西盛农民食品股份稍许地公司

,系圣农民食品之全资分店

香港圣农 指 圣农民食品 (香港) 股份稍许地公司, 系圣农民食品之全资分店

圣农华上 指

福建圣农华上食品股份稍许地公司

,系圣农民食品之用桩区分分店

3

约分 指 假设意思

华通存款 指

福建华通存款利息股份稍许地公司

,系圣农民食品之分配公司

KKR Poultry 指 KKR Poultry Investment S.à .

圣农民食品 (福州) 股份稍许地公司,原系圣农民食品之全资分店,该

福州圣农 指 公司 已于 2015 年 12 月 17 日在福建省闽侯县工商行政部门管理局

处理了登记签到登记签到

圣农开展采取非公发展行利息的方法买通事务敌手完全的拿住

的圣农民食品 100%股权的买卖,流行的包罗: (1) 向神农产业发

行利息买通其所拿住的圣农民食品 的股权; (2) 向新圣

合发行利息买通其所拿住的圣农民食品 的股权; (3) 向嘉

这次发行利息买通 兴金台发行利息买通其所拿住的圣农民食品 的股权; (4)

资产、这次发行、本 指 向福建德润发行利息买通其所拿住的圣农民食品 的股

次重组、这次买卖 权; (5) 向宁波胜峰发行利息买通其所拿住的圣农民食品

的股权; (6) 向苏州天力发行利息买通其所拿住的圣农民食品

1. 59%的股权; (7) 向上海盈学发行利息股份稍许地公司买通盛农用桩区分

食品 的股权; (8) 从沈阳中和可转让证券买卖所买通其所持利息

圣农民食品 的股权。

事务敌手完全的拿住的圣农民食品 100%的股权,流行的包罗: (1)

神农产业拿住的圣农民食品 的股权; (2) 新神圣调和拿住的

圣农民食品 的股权; (3) 矿泉疗养地金台拿住的圣农民食品

标的资产、标的合法权利 指 的股权; (4) 福建德润拿住的圣农民食品 的股权; (5) 宁

波圣峰拿住的圣农民食品 的股权; (6) 苏州天力拿住的圣

农食品 的股权; (7) 上海映雪拿住的圣农民食品 的

股权; (8) 沈阳中和拿住的圣农民食品 的股权。

交割 指 圣农开展从事务敌手吸引圣农民食品 100%股权并完整的相当的的

的工商变动登记签到手续。

圣农开展从事务敌手吸引圣农民食品 100%股权并完整的相当的的

交割日、股权交付日 指 事情变动登记签到手续日期(在

管理部或公司出版的公司变动预示

以容许签发日期为准。。

审适用于日期 指 为发行利息而买通资产,目的公司审计

适用于日期,即 2017 年 6 月 30 日

评提及日期预测 指 为发行利息而买通资产,对标的合法权利举行评价的评

4

约分 指 假设意思

提及日期预测,即 2016 年 12 月 31 日

过渡期 指 自评提及日期预测(2016 年 12 月 31 日期)自运送日期起。

圣农开展因买通标的资产而向事务敌手发行的利息登记签到患难之交

买卖完整的日期 指 共有的更改预安装

奇纳可转让证券登记签到结算稍许地妨碍公司深圳分行

利息公司不漏水日期。

发行利息买通资金 指 圣农开展与事务敌手、圣农民食品订约的附失效必须先具备的的 《福建

结果礼仪 圣农开展利息股份稍许地公司发行利息买通资结果礼仪

发行利息买通资金 指 圣农开展与事务敌手、圣农民食品订约的附失效必须先具备的的 《福建

产额增补物礼仪 盛农开展利息买通资产礼仪增补物礼仪

执行接纳与弥补 圣农开展与神农产业、 新神圣调和订约的附失效必须先具备的的 福建盛

礼仪》 指 耕种开展成功接纳与弥补协会

议》

执行接纳与弥补 圣农开展与神农产业、 新神圣调和订约的附失效必须先具备的的 福建盛

礼仪增补物礼仪 指 耕种开展成功接纳与弥补协会

议论增补物礼仪

重组音色 指 《

福建盛农开展股份稍许地公司

发行利息买通资产及关系买卖

音色书 (草底儿) 》

孤独财务顾问 指 《

奇纳国际金融股份稍许地公司

福建盛农开展利息股份稍许地公司

告》 司发行利息买通资产及关系买卖之孤独财务顾问音色》

《审计音色》 指 致同会计公司 (特别普通停泊集会) 同时试场用词 (2017) 第

350ZA0299 号 《审计音色》

供审察的兼并决算表 致同会计公司 (特别普通停泊集会) 势均力敌的的印 (2017) 第

表检验音色 指 350ZA0307 号《

福建盛农开展股份稍许地公司

2016 年度、 2017

年 1-6 月备注兼并决算表检验音色

中联资产评价集团股份稍许地公司

奇纳评论联合会[2017] 761

《评价音色》 指 号《

福建盛农开展股份稍许地公司

收买

福建圣农民食品股份稍许地公司

100%股权以礼仪约束 资产评价音色》

鄂深资源管理 指

福建鄂深资源管理开展股份稍许地公司

,盛农开展用桩区分分店

欧圣工商 指 欧盛工商(福建) 股份稍许地公司,盛农开展用桩区分分店

浦城盛农 指 福建省盛农开展概略 (蒲城) 股份稍许地公司,神农开展全资分店

福安盛农 指

福建福安盛农开展逻辑学股份稍许地公司

, 神农开展全资分店

海生饲料 指

福建海生饲料有�

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